Dos hombres de Florida se declararon culpables esta semana en el Distrito Ideal de Ohio por liderar un plan doméstico para obtener de forma fraudulenta más de $ 35 millones en préstamos del Software de Protección de Cheques de Suscripción (PPP) garantizados por la Sucursal de Pequeñas Empresas (SBA) en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Afluencia Económica para el Coronavirus. Ley de Seguridad (CARES).
Según documentos judiciales, James R. Stote, 55, de Hollywood, y Phillip J. Augustin, 52, de Coral Springs, conspiraron para obtener millones de dólares en préstamos PPP fraudulentos. Augustin y Stote obtuvieron un préstamo PPP fraudulento para la empresa de Augustin, Clear Vision Music Group LLC, utilizando documentos falsificados. Posteriormente de despachar esa solicitud, Stote y Augustin inmediatamente comenzaron a trabajar para obtener préstamos PPP más grandes para ellos y sus asociados. Stote y Augustin reclutaron solicitantes de préstamos de APP adicionales y prepararon y presentaron solicitudes de préstamos fraudulentas para ellos a cambio de una parte de los fondos del préstamo. Las solicitudes que presentaron para todos los préstamos en el esquema se basaron en números de salario falsos, formularios del IRS falsificados y extractos bancarios falsos. Presentaron o facilitaron al menos 79 solicitudes de préstamos fraudulentas por valencia de al menos $ 35 millones y planearon despachar más.
“Estas condenas, y las numerosas condenas de otros involucrados en esta amplia conspiración, demuestran que las personas serán responsables por defraudar al Software PPP”, dijo el Secretario de Razón Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Unidad de Razón. “El fraude contra los programas de APP daña directamente a los contribuyentes y socava la confianza del sabido en el apoyo esencial del gobierno durante la pandemia. Continuaremos combatiendo el fraude y asegurando que el alivio de COVID-19 llegue a quienes lo merecen ”.
“Si aceptablemente muchas empresas en nuestras comunidades dependían de los fondos de ayuda para perdurar sus puertas abiertas y los empleados pagados, estos acusados se beneficiaron de un plan que robó millones de dólares de los contribuyentes destinados a empresas en dificultades y lo gastaron desinteresadamente en sí mismos”, dijo la Fiscal Federal Auxiliar Primera Michelle. M. Baeppler para el Distrito Ideal de Ohio. «No se tolerará el robo de fondos gubernamentales, y perseguir el fraude de APP sigue siendo una prioridad para las fuerzas del orden».
Stote y Augustin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Están programados para ser sentenciados en una plazo posterior y cada uno enfrenta una pena máxima de 20 primaveras de prisión. Un enjuiciador de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia posteriormente de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
Adicionalmente, Diamond Smith, de 37 primaveras, de Miramar, fue sentenciado hoy a 20 meses posteriormente de declararse culpable el 4 de agosto en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer fraude electrónico. Smith, un intérprete de reproducción, admitió tener obtenido un préstamo PPP de $ 426,717 para su compañía, Throwbackjersey.com LLC, utilizando documentos e información falsificados. Al completar ese préstamo, Smith buscó y obtuvo otro préstamo PPP de $ 708,065 para su otra compañía, Blue Star Records LLC, utilizando documentos e información falsificados. Smith admitió tener usado los fondos del préstamo de PPP en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino y en artículos de ostentación, incluido un Ferrari. Las autoridades incautaron el Ferrari en el momento del arresto de Smith. Smith admitió por otra parte que pagó más de $ 250,000 a Stote y Augustin como sobornos por su ayuda en la preparación y presentación de solicitudes de préstamos fraudulentas. A Smith se le ordenó abonar $ 1,111345.23 en restitución y $ 1,134,782 en confiscación por otra parte de su término de encarcelamiento.
“Cuando se implementó el Software de Protección de Cheques de Suscripción hace más de un año, nuestra Oficina se comprometió a proteger a los habitantes del sur de la Florida de aquellos que intentan explotar la pandemia Covid-19”, dijo el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. «Nuestro trabajo no está terminado. Continuaremos responsabilizando a aquellos que obtienen fondos ilícitamente destinados a ayudar a las pequeñas empresas en apuros a sobrevivir a la coetáneo crisis de vitalidad y económica ”.
“Desde la presentación de documentación falsa hasta el reemplazo de otras personas, los acusados hicieron todo lo posible para defraudar al Software de Protección de Cheques de Suscripción en millones de dólares”, dijo el Agente Exclusivo a Cargo Bryant Jackson de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Oficina de Campo de Cincinnati. «El IRS-CI continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los que defraudan los programas diseñados para ayudar a los estadounidenses y las empresas que luchan».
«Esta sentencia sirve para disuadir a cualquiera que cometa fraude contra los programas de ayuda COVID-19», dijo el subdirector fugaz Jay Greenberg de la División de Investigación Criminal del FBI. “Programas como estos se crearon para ayudar a las personas durante una pandemia, no para que los estafadores se aprovechen para beneficio personal. El FBI continuará persiguiendo a los actores criminales que participan en esta actividad «.
“Conspirar para usar fraudulentamente los fondos del software de la SBA es inaceptable”, dijo la Agente Exclusivo a Cargo Sharon Johnson de la Región Central de la Oficina del Inspector Universal de la SBA (SBA-OIG). “La OIG erradicará agresivamente el fraude para proteger la integridad de los programas de la SBA, que están destinados a congratular protección cardinal a las pequeñas empresas de la nación. Quiero reconocer al Unidad de Razón ya nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su dedicación y compromiso para que se haga conciencia ”.
En total, se ha pronunciado a 25 personas por su décimo en este plan en el Distrito Ideal de Ohio, el Distrito Sur de Florida y el Distrito Medio de Carolina del Ideal. Hasta la plazo, 20 de esos acusados han sido condenados.
El IRS-CI, el FBI y la SBA-OIG están investigando los casos.
El abogado litigante Philip Trout de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y los fiscales federales adjuntos Elliot Morrison del Distrito Ideal de Ohio y David Turken y Aimee Jimenez del Distrito Sur de Florida están procesando los casos.
La Sección de Fraude lidera el parecer de la División Criminal de los esquemas de fraude que explotan el PPP. Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y ha incautado más de $ 75 millones en ingresos en efectivo derivados de fondos de APP obtenidos de forma fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de ostentación comprados con tales ingresos. Puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal Universal estableció el Montón de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los posibles del Unidad de Razón en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y alertar el fraude relacionado con la pandemia. El Montón de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y encausar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de tener la llave de la despensa programas de ayuda para alertar el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando posibles y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y utilizar la información y los conocimientos adquiridos a partir de esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del sección a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la recorrido directa del Centro Franquista para el Fraude por Desastre (NCDF) del Unidad de Razón al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF al https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
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